شبكة مالية ألمانية وتركية تهمة غسل أموال وتصنيع بضاعة مسروقة

وجهت النيابة العامة العليا في شتوتغارت اتهامات إلى رجلين من بفورتسهايم، أحدهما ألماني والآخر تركي، في قضية اتجار واسعة النطاق بالمعادن الثمينة المسروقة وغسل الأموال، بقيمة تقارب 50 مليون يورو. يُشتبه في أن المتهمين بين يناير 2020 وفبراير 2026 اشتروا مواد تحتوي على معادن ثمينة مصدرها عمليات سرقة، ثم قاموا بصهرها وإخفاء مصدرها داخل مستودع في كالف، وتحويلها إلى معادن وأموال. كما واجها تهمًا بالتعامل ضمن شبكة لسرقة الممتلكات، وغسل الأموال، التي حققت أرباحًا بملايين اليوروهات، وأدت إلى نقل جزء من الأموال خارج ألمانيا، حيث ضبطت السلطات 218 ألف يورو نقدًا قبل إرسالها إلى تركيا. يتناول التحقيق حاليًا تفصيلات حول غسل الأموال التي تتعلق بـ27 شخصًا، ويخضع المتهمان للحبس الاحتياطي، في انتظار قرار المحكمة بفتح المحكمة والقضاء النهائي على التهم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل