مداهمة شبكة تحويل أموال

نفّذت السلطات الألمانية صباح الثلاثاء، بمشاركة نحو ألف شرطي، مداهمات في هيسن وشمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس، شملت 82 منزلًا ومقرًا تجاريًا، وأصدرت خمسة أوامر قبض في تحقيق يطال 53 متهمًا. ويُشتبه في أن عشرة منهم أداروا تنظيمًا إجراميًا ونظامًا مصرفيًا موازيًا حوّل مئات ملايين اليوروهات، خصوصًا إلى الصين، مع شبهات غسل أموال وفواتير صورية واختلاس 41 مركبة مستأجرة عبر شركات وهمية. وضبطت السلطات أسلحة وذهبًا ونقدًا، وحجزت تحفظيًا أصولًا بنحو 6.3 ملايين يورو، بعد تحقيقات سرية استمرت أكثر من عام.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل