اللجنة المالية تكشف تمويلات مشبوهة في تونس

كشف تقرير لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس ارتفاعاً كبيراً في عدد التصاريح المشبوهة بين عامي 2020 و2025، حيث زاد العدد من 446 إلى 1334 تصريحاً سنوياً، مع استمرار نسبة التصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب منخفضة جداً، إذ لا تتجاوز 4% من الإجمالي. وأوضح التقرير أن القطاع البنكي والبريد يساهمان بنسبة تتراوح بين 70% و100% من عمليات الإبلاغ، وتُستخدم أدوات مالية متعددة مثل التحويلات الدولية والنقد والشيكات، مع ظهور وسائل دفع رقمية مؤخراً. كما يُظهر التقرير ارتباط جرائم تمويل الإرهاب بجرائم أخرى مثل التهريب والاحتيال، مع توجيه الضوء إلى خصائص ديموغرافية وطرق استغلال الكيانات الحديثة، خاصة الجمعيات الخيرية، في عمليات مالية مشبوهة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل