تقرير يكشف زيادة إشعارات غسيل الأموال

أظهرت لجنة التحاليل المالية التونسية ارتفاع عدد التصاريح المتعلقة بالشبهات بتمويل الإرهاب من 446 تصريحًا في 2020 ليصل إلى ذروته عند 1334 تصريحًا في 2025، مع تزايد ملحوظ في نشاط الإبلاغ على مدى السنوات الست. ومع ذلك، ظلّ معظم الإشعارات المتعلقة بغسل الأموال، بنسبة تتجاوز 96%، مقارنة بنسبة ضئيلة تبلغ 4% لتمويل الإرهاب، التي شهدت تراجعًا مستمرًا حتى بلغت أدنى مستوياتها في 2025. ويرتبط غالبية هذه الشبهات بأنشطة مالية غير قانونية مثل التحويلات النقدية والمعاملات البنكية، مع التركيز على قطاعات التجارة والجمعيات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل