11 Hrs
المصدر:
تونزي تيليغراف
المجموعة المالية تحذر من استغلال ألعاب الفيديو في غسيل الأموال
أصدرت مجموعة العمل المالي تحذيراً للدول حول استخدام منصات ألعاب الفيديو والقمار غير القانونية في غسيل الأموال عبر تجاوز الرقابة، حيث يعتمد المجرمون على تقنيات مثل المعاملات الصغيرة والمتعددة لإخفاء العمليات المالية. وأوضحت أن السوق العالمية المتنامية وطرق الدفع المجهولة تتيح فرصاً كبيرة لاستغلال هذه القطاعات من قبل شبكات الجريمة المنظمة، مع تصنيف القمار غير القانوني كأبرز التهديدات، نظراً لتشبع الأسواق غير المشروعة وتسهيل عمليات التبييض عبر العملات المشفرة والخدمات الرقمية. ودعت المجموعة إلى تعزيز التعاون الدولي والمراقبة للكشف عن الأنشطة الإجرامية المشبوهة، مع وضع مؤشرات سلوكية ومالية لمساعدة السلطات على رصد وتحجيم هذه المخاطر.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)