16 Hrs
المصدر:
الجمهوريّة
تطورات بشأن شبكة إجرامية في تجارة المصوغ
تكشفت السلطات التونسية عن شبكة إجرامية تعمل في تجارة المصوغ، حيث تمكنت من تبييض حوالي طنين من الذهب المعد للتكسير خلال ست سنوات، باستخدام عائداته في مشاريع عقارية ومقتنيات فاخرة. وقد أُوقفت حتى الآن 6 أشخاص من ضمنهم حرفيون بسوق الذهب بصفاقس، في إطار تحقيق يهدف إلى الكشف عن تورطهم في غسل أموال ناجم عن التهرب الضريبي، واستغلال النشاط المهني والتدليس. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة اعتمدت على أساليب مخالفة للقوانين، وتعد من أبرز عمليات تبييض الذهب المخالف للاقتصاد الوطني.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)