شبهات غسل أموال تهز سوق الذهب في تونس

تدور قضية شبهات غسل أموال في سوق المصوغ التونسي، وتصل التحقيقات إلى حرفيي الذهب في صفاقس، حيث تم الاحتفاظ بستة أشخاص جدد من الحرفيين تضاف إلى 13 سابقين، وسط شكوك حول استغلال حصص التزويد بالذهب من البنك المركزي وتمريرها مقابل عمولات. المحجوزات تشمل أكثر من 70 كيلوغرامًا من الذهب، 4.5 كجم من الفضة، ومبالغ مالية تتجاوز 120 ألف دينار، إضافة إلى تسع سيارات فاخرة بقيمة تقارب 25 مليون دينار، مع شبهة استخدام شركات واجهة لتداول كميات ضخمة من الذهب مجهول المصدر على مدى ست سنوات تقدر بنحو طنين. التحقيق يركز على مدى تورط أطراف في تمرير ذهب غير قانوني عبر شبكات تجارية، إضافة إلى استغلال العلاقات التجارية للتحايل على القوانين، مع محاولة تحديد مصدر الأموال والعائدات التي أُسْتُخْدِمَت في شراء السيارات والأصول العقارية، بينما تظل النتائج النهائية مرهونة بأبحاث الجهات القضائية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل