6 Hrs
المصدر:
الشروق التونسية
المصدر: الشروق التونسية
6 Hrsالشروق التونسية
المصدر: الشروق التونسية
6 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أزالت مجموعة العمل المالي «فاتف» موناكو وبلغاريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار من قائمتها الرمادية لمكافحة غسل الأموال، بعد استكمالها خطط العمل المتفق عليها، ما ينهي خضوعها للرقابة المكثفة. وجاء شطب موناكو بعد عامين من إدراجها، عقب تعزيز إجراءاتها وملاحقاتها؛ إذ ارتفع عدد الإدانات المرتبطة بغسل الأموال من 3 في 2021 إلى 28 في 2025. وبعد القرار، بقيت 18 دولة ومنطقة على القائمة الرمادية، فيما تضم القائمة السوداء إيران وبورما وكوريا الشمالية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)