المركزي يفرض غرامة على بنك أجنبي

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة قدرها 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بسبب إخفاقات متكررة وجسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها. كما تم فرض عقوبة فردية قدرها 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال لقصوره في أداء مهامه.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل