عبدالله بن زايد: الإمارات تواصل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ركزت الإمارات على تعزيز جهوده لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير التشريعات والشراكات الدولية، حيث اعتمدت مؤشرات أداء لعام 2025 وأجرت نتائجها تقييماً لقياس الفعالية في المجالات المتعلقة بالرقابة، التحقيقات، والتعاون الدولي. في عام 2025، تم تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية وفرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، بالإضافة إلى 8,900 عملية على الأعمال غير المالية وفرض غرامات بقيمة 160.33 مليون درهم، مع تلقي 516 طلب مساعدة قانونية دولية واحتجاز 56 قضية تمويل إرهاب.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)