عربية – DW
حمد بن جاسم يسلط الضوء على وصية الأمير الوالد ومبدأ "من يخالفه فهو عدو"
مضيق هرمز يثير إنذار الطاقة العالمي وتحذيرا من أزمة إمدادات
الذهب يتعرض لأكبر تراجع أسبوعي منذ شهر ونصف
ترمب يحضر نهائي مونديال 2026 ويسلم الكأس للفائز
إسرائيل تدرس استخدام تمساح النيل لمراقبة الأسرى الفلسطينيين وتثير مخاوف من انتهاكات في السجون
المصدر: عربية – DW
1 Dayجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تكشف التقارير أن عمليات غسل الأموال يُستخدم في العراق بشكل واسع لتمويل مشاريع غير مشروعة، عبر شراء عقارات فاخرة، سيارات فارهة، وهدايا ثمينة، أو من خلال التلاعب في المهور والتزامات اجتماعية ذات قيمة مالية عالية. ويشير التحقيق إلى أن الفساد يتجذر في شبكات مترابطة تربط بين مسؤولين وسياسيين، حيث تُمرر مشاريع بسرعة وبتكاليف غير حقيقية، وتُخزن أو تُهرب الأموال إلى الخارج باستخدام شبكات منظمة. مساحة واسعة من المال المنهوب يُخزن في المنازل أو يُحول إلى ذهب، ويُستخدم في شراء عقارات واستثمارات تظهر كأنها حقيقية، مما يعزز نظام الفساد الموازي. وتُظهر نتائج التحقيقات أن منظومة غسيل الأموال تتجاوز الأفراد، حيث تتداخل مع المؤسسات الرسمية وتُستخدم وسائل مثل المهور المرتفعة، مشاريع وهمية، وأساليب معقدة لتهريب وتبييض الأموال، بينما تظل الأطر القانونية والرقابية غائبة أو غير فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة الكبيرة التي تهدد الاقتصاد العراقي وتفشل في مكافحة الفساد المستشري.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)