واشنطن تعتبره متكرر المخالفات ثغرات غسيل الأموال تواجه يو بي إس
فرضت السلطات الأميركية غرامة قياسية بقيمة 125 مليون دولار على شركة يو بي إس للخدمات المالية بسبب ارتكابها مخالفات متكررة لقوانين مكافحة غسل الأموال. شملت المخالفات قصوراً في مراقبة وتحليل أكثر من 60 ألف تحويل عملات أجنبية بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار بين يناير 2019 ويونيو 2023، وعدم تطبيق إجراءات فحص عالية المخاطر على حسابات مرتبطة بروسيا وإيران، بما في ذلك حسابات مرتبطة بملياردير روسي قريب من بوتين واستثمارات في أصول إيرانية رقمية. الشركة كانت قد تلقت سابقاً غرامة بقيمة 14.5 مليون دولار في 2018 لتقاصير مماثل، لكن السلطات اعتبرت أن يوب إيس لم تتخذ خطوات كافية لمعالجة المشكلات، مما أدى إلى رفع قيمة الغرامة إلى مستوى قياسي. تسعى التسوية إلى تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال عبر تعيين مستشار مستقل لمراجعة البرنامج وتقييم قدرته على اكتشاف التحويلات المشبوهة، حيث أكدت يوب إس تعاونها واستثمارها لتعزيز البرنامج.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)