8 Hrs
المصدر:
المشهد العربي
تحذيرات من استغلال منصات المراهنات في تبييض الأموال
أكدت مجموعة العمل المالي (FATF) أن شبكات الجريمة تستغل منصات المراهنات عبر الإنترنت لتمرير عمليات غسل الأموال، باستخدام مواقع غير مرخصة وقنوات دفع تشمل الأصول الافتراضية، وذلك نتيجة لغياب الرقابة الصارمة. وأشارت إلى تصاعد مخاطر غسل الأموال من خلال مواقع المراهنات الرياضية الإلكترونية، خاصة عبر تجزئة المعاملات النقدية التي تتجنب عمليات التحقق من الهوية. ودعت الهيئة إلى تفعيل التنسيق الدولي وتعزيز الإجراءات الرقابية للكشف عن الأنشطة المشبوهة، وتوفير إرشادات للسلطات المختصة لمواجهة استخدامات غير قانونية لهذه المنصات.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)