12 Hrs
المصدر:
المشهد العربي
المصدر: المشهد العربي
12 Hrsالمشهد العربي
المصدر: المشهد العربي
12 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا، وهي ثالث أكبر غرامة في تاريخ الوزارة، بسبب إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار ومعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال. وشملت المعاملات غير المبلّغ عنها أكثر من مليار دولار مرتبطة بشبكات صينية لغسل الأموال وأنشطة مشبوهة عبر الحدود الجنوبية، كما أبرم البنك تسوية منفصلة بقيمة 11.6 مليون دولار تتعلق بمخالفات للعقوبات. واعترف البنك بانتهاك متعمد لقانون السرية المصرفية، بما في ذلك ضعف الرقابة على الحسابات الأجنبية والتأخر في تقديم بلاغات المعاملات المشبوهة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)