1 Day
المصدر:
الراي
حظر بيع وشراء الذهب وتوسط العقارات لمن يصعب تحديد المستفيد الحقيقي
تحديث وزارة التجارة الكويتية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والعقارات، ويشمل ذلك تقييم مخاطر العملاء، وتوثيق هوية المستفيدين الفعليين، ورقابة صارمة على المعاملات الكبيرة والمعقدة، مع حظر التعامل بالنقد في عمليات البيع والجرد، وإلزام الشركات برفع تقارير عن المعاملات المشبوهة للجهات المختصة. كما تم تشديد إجراءات توثيق وتوثيق البيانات، وتعيين مراقب التزام على أعلى مستوى لضمان الامتثال، وتوسيع نطاق الضوابط لتشمل المنتجات والتقنيات الجديدة، بهدف تقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعين.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)