التجارة تفرض غرامات على مخالفين لقانون مكافحة غسل الأموال

فرضت وزارة التجارة والصناعة الكويتية غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 155 ألف دينار على جهات مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت المخالفات عدم إخطار وحدة التحريات المالية خلال يومي عمل في نشاطي سمسرة العقار وتجارة الذهب والأحجار الثمينة، حيث بلغ مجموع المخالفات في قطاع العقارات 4 مخالفات بقيمة 20 ألف دينار، وفي تجارة المجوهرات والمعادن الثمينة 27 منشأة تزاول النشاط، محققة غرامات إجمالية قدرها 135 ألف دينار. وتواصل الوزارة جهودها الرقابية لضمان الالتزام بالتشريعات وتعزيز سلامة المعاملات المالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل