23 Hrs
المصدر:
ناظورسيتي
تحقيق هولندي يركز على أموال مشبوهة في بني أنصار ومليلية
تكشف تقارير إعلامية هولندية عن تنامي شبهات حول محاولة نقل وتبييض أموال مرتبطة بأنشطة إجرامية في أوروبا، يتم توجيه جزء منها إلى استثمارات سياحية وعقارية في شمال المغرب عبر ممرات من مليلية وبني أنصار. تشير التحقيقات إلى أن المهربين يستخدمون طرقًا متعددة لتحويل الأموال، مثل تجزئتها ونقلها عبر قنوات مالية غير رسمية، بالإضافة إلى عمليات نقل نقدي بواسطة أشخاص أو سيارات بين أوروبا وشمال أفريقيا. تشمل المناطق الحساسة في هذا السياق موانئ مليلية وبني أنصار، حيث استُخدمت شبكات إجرامية أنظمة مالية غير رسمية وعمليات تهريب واسعة، مع توقيف عدة أشخاص وحجز مبالغ نقدية تصل إلى حوالي 50 ألف يورو.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)