ثغرات كشف ملاك الشركات

كشف تقرير للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات عن غياب آلية للتحقق من دقة بيانات المستفيدين الفعليين من الشركات في الجزائر وتحيينها، وعدم تفعيل العقوبات المرتبطة بالنظام حتى موعد التقييم، رغم تقديم 86.4% من الشركات النشطة بياناتها. وحذّر من مخاطر تتعلق بـ49,713 شركة صُنفت غير نشطة، إذ ما زالت تحتفظ بشخصيتها القانونية، فيما لم تؤكد السلطات امتلاكها جميعاً حسابات مصرفية يمكن أن توفر معلومات عن مالكيها الفعليين. ومنح التقرير الجزائر تصنيف «ممتثلة إلى حد كبير»، وأوصى بتعزيز الرقابة لضمان توافر معلومات صحيحة وكافية ومحيّنة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل