تركيا تحقق في شبكة احتيال مرتبطة بإسرائيل
أوقفت السلطات التركية 201 شخصًا، بينهم 9 إسرائيليين، على خلفية تحقيق واسع حول شبكة احتيال استثماري دولية مرتبطة بإسرائيل. استخدمت الشبكة منصات تداول العملات الأجنبية "فوركس" والعملات المشفرة لاستدراج ضحايا من مختلف الدول، خاصة في أوروبا وآسيا وأفريقيا. كشفت التحقيقات أن حركة الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال تجاوزت 3 مليارات دولار، مع مصادرة أصول بقيمة حوالي 1.5 مليار ليرة تركية، تشمل ممتلكات وأموالًا رقمية. وأوضح التحقيق أن الشبكة كانت تركز على استغلال ضحايا أجانب عبر إعلانات مزيفة، وتستخدم شركات ومراكز اتصال لابتزاز المبالغ، مع تجنب استهداف إسرائيليين وأميركيين. وتواصل تركيا عمليات التحقيق، حيث ترابط الأدلة على وجود أفراد مرتبطين بإسرائيل في هياكل ملكية الشركات، مع تأكيد السلطات أن التدقيق لم يصدر بعد حكمًا قضائيًا نهائيًا.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)